El pasado primero de septiembre entró en vigor el
Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones
de Procedencia Ilícita, mejor conocida como “Ley Anti lavado”. Dicha
legislación federal tiene el objetivo de proteger el sistema
financiero y la económica nacional de actos u operaciones que involucren
recursos de procedencia ilícita, con el fin de evitar la desestabilización de
la economía y evitar que las organizaciones delictivas hagan uso para su financiamiento.
Para todas las agencias, la AMDA ha publicado un micrositio en donde se puede tener acceso a toda la información sobre este tema,
desde las ligas a los videos y páginas para realizar el registro, así como los
formatos para identificar al cliente y toda la legislación disponible en la
materia.
Puedes acceder en la siguiente liga:
Fuente: AMDA
SÍGUENOS
No hay comentarios:
Publicar un comentario